PCGO, em apoio à PCTO, cumpre mandados contra associação criminosa suspeita de fraude de R$ 9 milhões
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em operação integrada com a Polícia Civil do Tocantins (1ª DEIC de Palmas), deflagrou, nesta quarta-feira (24), a Operação Dolos. A ação integra a Operação Brasil Contra o Crime Organizado, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
A ação tem como objetivo dar cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros, sequestro de bens e afastamento de sigilos telemáticos. As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente nos estados de Goiás, Tocantins e Pará, em desfavor de integrantes de uma associação criminosa especializada na prática de estelionato qualificado e lavagem de capitais.
As investigações apontam que o grupo estruturou um sofisticado esquema fraudulento que vitimou um empresário do Estado do Paraná. A vítima foi convencida a aportar aproximadamente R$ 9 milhões em uma distribuidora de medicamentos sediada em Palmas (TO), sob a promessa de que o valor seria investido no fornecimento de fármacos para contratos públicos na Bahia e no Acre. No entanto, os produtos nunca foram adquiridos e os recursos foram integralmente desviados.
O trabalho integrado de inteligência financeira revelou que o principal investigado se valia de uma complexa teia empresarial, utilizando pessoas interpostas (“laranjas”) e sucessivas transações para dificultar o rastreio do capital. O dinheiro ilícito era rapidamente convertido na aquisição de veículos de alto padrão, imóveis, embarcações e novas empresas, evidenciando movimentações completamente incompatíveis com a capacidade econômica declarada e configurando a prática de lavagem de dinheiro.
Durante as diligências, foram apreendidos diversos veículos — incluindo um modelo importado de alto luxo —, jet skis, armas de fogo, vasta documentação e produtos ligados à indústria farmacêutica. No decorrer da operação, um indivíduo também foi autuado em flagrante delito pela prática de posse irregular de arma de fogo
